信息与交流是公司运营办理所需的信息被辨认、取得并以必定方法及时地传递，以便职工实行职责。信息不只包含内部产生的信息，还包含与公司运营决议方案和对外陈述相关的外部信息。疏通的交流途径和机制使职工能及时取得他们在实行、办理和操控公司运营进程中所需的信息。公司树立契合展开战略并与运营办理活动一体化的信息体系，为危险办理供给满意的信息资源和顺利的交流途径。

　　这儿所说的信息是指来历于公司外部及内部，与公司运营相关的财政及非财政信息。公司继续不断地辨认、搜集、收拾与概括来自内部与外部、运营与办理的各种信息。针对不同的信息来历和信息类型，清晰各种信息的搜集人员、搜集方法、传递程序、陈述途径和加工与处理要求，保证运营办理各种信息资源得到及时、精确、完好搜集。

　　1）内部信息首要包含：财政信息、运营信息、规章准则信息、归纳信息等。首要获取途径有：机

　　关职能部分的调研陈述；财政管帐陈述；信息员搜集、反映的状况；大众来信来访、职工直接向上级

　　2）外部信息首要包含：国家法令法规，国内外监管组织信息，以及客户、供货商、竞赛对手的信

　　息等。获取途径首要有：国家部委和外部监管方的文件；期刊杂志；中介组织；互联网；播送、电视；

　　公司收购及出售部分搜集的商场和价格信息；驻外办事处供给的信息；外部来信来访；参加作业会议、

　　交流是指信息在公司内部各层次、各部分之间以及公司与客户、供货商、监管者和股东等外部环境之间的传递。

　　树立有用交流，公司需求从交流环境、交流途径、交流方法及交流反应多方面进行建造。有用交流的特色表现为：交流频率高、方法随意；交流深化且相等；具有交流所需的物质条件；完善的交流准则和体系；全方位的信息同享。

　　树立横向和纵向彼此晓畅、贯穿整个公司的信息交流途径，保证公司方针、危险战略、危险现状、操控办法、职工职责、运营状况、商场改动等各种信息在公司内部得到有用的传达。

　　树立恰当的途径，与公司的相关方如供货商、客户、律师、股东、监管组织、外部审计师，就相关信息进行必要的外部交流。

　　信息发表是指公司为保证契合中国证券监督办理委员会、纽约证券买卖所、香港联合买卖所和美

　　国证券买卖委员会的要求以及其他监管要求，向全部商场参加者和监管部分供给及时、有序、一起、

　　拟定完善的信息发表办理准则，清晰严重事项的断定规范和陈述程序，承认发表事项的搜集、汇总和发表程序，契合本钱商场监管要求。

　　信息体系全体操控适用于企业在信息技能的开发、施行、运转、保护及办理等方面的操控，它可以更好地保护企业的信息财物，可以进步信息体系对事务的支撑力度，增强企业信息体系的运转效能。

　　信息体系全体操控一般包含操控环境、信息安全、项目建造办理、体系改动办理、信息体系日常运作、

　　信息体系运用操控包含运用软件中的电算化进程以及用以操控不同品种买卖处理的相关手艺操作

　　程序。这些操控结合在一起，可以保证体系中的财政和其他信息的安全性、完好性、精确性和有用性。

　　信息体系全体操控和运用操控是彼此相关的。信息体系全体操控是运用体系操控的根底，运用体系操控依托于信息体系全体操控，信息体系全体操控和运用操控一起保证信息处理的完好性和精确性。

　　拟定《危险办理规范》（试行），规矩树立企业办理信息体系与危险办理信息体系的统筹规划。

　　现在，公司已发动流程办理信息体系建造，并将在往后的内控体系建造逐渐树立起可支撑手册信息化办理、事务流程办理、内控测验以及满意全面危险办理要求的流程办理信息体系。完成事务流程言语、规划规范、办理准则、操控办法、流程发布的一致办理，建成满意全面危险办理，具有开放性、可拓展性的流程办理信息体系。

　　1）公司应该完善获取外部相关信息的机制，以随时把握有关商场状况、竞赛对手的动态、立法或

　　2）关于完成公司方针的重要内部信息应得到承认并定时陈述；各级办理人员可以得到他们实行职

　　4）及时获取和传递信息，以利于有用监控有关事情和活动，并对经济、作业要素和操控问题进行

　　为树立或改善信息体系供给满意的、必要的资源（包含但不限于办理人员、剖析员、具有必要能

　　公司依据《中国石油天然气集团公司企业文化建造大纲》要求，一致企业精力和中心运营办理理

　　公司拟定《中国石油天然气股份有限公司高档办理人职作业品德规范》、《中国石油天然气股份有

　　限公司高档办理人职作业品德建造准则》和《中国石油天然气股份有限公司职作业业品德规范》、《中

　　国石油天然气股份有限公司职作业业品德建造准则》，以公司文件方法下发，并运用网络等方法进行宣

　　公司每年的作业会议有宣讲作业品德的内容，对职工提出恪守作业品德规范的要求。新参加公司

　　公司在年度作业会议上提出战略性运营方针，并经过与高档办理人员签定成绩合同的方法将运营

　　公司拟定和完善一致的财政、管帐、价格、财物和资金等方面的办理准则、方法和作业规范，并

　　财政管帐方针产生改动时，按权限经过相关人员批阅后，一般经过文件方法进行告诉（或转发国

　　公司经过展开“五定”作业和岗位职责描绘，对各岗位职责进行了规范，使职工了解自己的职责

　　公司经过宣贯《中国石油天然气股份有限公司总裁班子年度成绩查核方法》、《中国石油天然气股

　　份有限公司高档办理人员成绩查核方法》、《中国石油天然气股份有限公司中层及以下办理人员成绩考

　　核辅导定见》和《中国石油天然气股份有限公司操作服务人员绩效查核辅导定见》等准则和施行细则，

　　公司各单位对搜集、产生的各种信息进行必要的加工与剖析，以满意向各级办理人员供给具体程

　　区域公司编制本单位的财政报表，在公司规矩的时刻内报送财政报表。财政部同期比照进行财政

　　剖析，并分总部、四个专业分公司，分别对首要出产运营方针进行比照剖析，报公司领导。

　　专业分公司和区域公司依照核算报表的要求，每月（或每周）经过核算信息体系自下而上地供给

　　核算材料，公司规划方案部对首要出产运营方针进行比照剖析，构成月、季、年度出产运营运转监测

　　规章准则办理部分担任规章准则信息的搜集、汇编，并经过规章准则办理信息体系，完成信息同享。

　　审计部分搜集内审方面的相关信息，区域公司审计部分向审计部每年上报审计方案和作业总结，

　　督查部分搜集信访、违规、作弊的信息，关于严重、紧迫状况要严厉实行严重状况报送准则，及

　　总裁办公室担任公司重要归纳办理信息的搜集编发，展开专题调研，及时把握所属公司和机关的

　　其他机关部分、专业分公司担任职权规模内办理信息的搜集、编发和准则拟定，展开专题调研，

　　公司各级纪检督查部分树立告发电话、网上告发中心和电子告发信箱并对外发布，树立专门的举

　　报接待室，在职工比较会集的当地还需树立告发箱，以给职工供给信息告发、不服处置或处理申述的

　　公司信息体系供给相关信息，机关职能部分、专业分公司和区域公司依据各自权限同享这些信息。

　　机关职能部分、专业分公司和区域公司在各自事务规模内搜集相关法令法规等信息，首要来历有

　　国家部委的文件、期刊杂志、互联网、专业法令信息服务商及中介组织等，并经过公司局域网发布。

　　国外法规信息产生改动，由公司境外律师、驻外办事处等经过备忘录的方法供给给法令事务部等

　　机关职能部分、专业分公司和区域公司搜集国家相关方针、国内外监管组织的各种信息，经过公

　　电子商务部、专业分公司和区域公司收购及出售部分经过供需见面会或订货会、商洽、签定合同

　　等方法搜集产品信息、商场需求信息、竞赛对手信息等，经剖析收拾后及时传递至相关部分。

　　董秘局、财政等部分搜集与证券组织或投资银行等第三方组织在事务来往中和公司相关的信息，

　　公司领导经过各种途径从运营同伴、投资者处取得的相关信息，以作业例会或外事简报方法进行

　　各级人员依照公司分级办理的组织结构和岗位职责，定时向上级反映其管辖部分或其所在岗位的

　　机关职能部分向上级请示、陈述作业，要先依照公司领导的作业分工向分管领导请示、陈述，再

　　依据请示陈述类别，依照行政两级（股份公司—区域公司）或事务三级（股份公司—专业分公司—地

　　区公司）办理体制向对口的上级请示、陈述。正常状况下不得越级请示、陈述作业。

　　除例行陈述外，公司依照《中国石油天然气股份有限公司事端核算陈述准则》、《中国石油天然气

　　股份有限公司纪检督查部分信访告发作业规矩》、《中国石油天然气股份有限公司事端应急办理规矩》、《中国石油天然气股份有限公司事端职责追查暂行规矩》、《中国石油天然气股份有限公司督查部分参加

　　公司各部分定时向上级领导全面陈述本部分的作业状况，首要包含作业总结、方案组织等内容。

　　公司树立信息技能委员会，主任由总裁担任，副主任由信息作业主管副总裁担任，委员由公司有

　　关领导、总部有关职能部分和专业分公司主管领导担任。信息技能委员会依据公司全体展开战略，组

　　2）职工应清楚他们的行为要到达的方针，以及他们的作业关于完成这些方针有什么效果；

　　企业内部交流的充沛性，信息的完好性和及时性，以及使人们有用实行职责的信息足够性。

　　公司应存在与全部有关方面的反应机制，对相关方的主张、投诉和收到的其他状况树立记载并

　　2）供货商、客户和其他方面应清楚公司在与其来往的活动中，职工应遵从的作业品德规范；

　　1）公司应长于承受别人就产品、服务或其他方面反映的问题，对此进行调查并采纳恰当的举动；

　　2）在与客户买卖或事项的财政记载中呈现的过错应给予及时的纠正，并且就产生过错的本源进行

　　3）应由经授权的当事人以外的人员处理收到的投诉，并采纳恰当的行为与原始信息供给者进行跟

　　各部分定时组织对本部分职工进行相关岗位训练，使职工清楚其行为要到达的方针及自己的职责

　　人事部分依据公司拟定的各种成绩查核方法组织对各级人员的成绩查核，并及时将查核成果反

　　办理层定时向董事会就最新的成绩、展开、危险、重要事情或事端等问题进行陈述。

　　公司办理层定时或不定时举行各种会议，及时与相关职能部分领导、专业分公司、区域公司担任

　　电子商务部、各专业分公司和区域公司收购部分定时组织与其他事务部分就收购需求、价格信息、

　　职工除了经过正常的向其直属上级陈述作业的交流途径外，还可以经过各种方法与本单位首要领导进行直接交流。公司各机关职能部分总经理的联络方法发布在通讯录上，职工可以经过电话、邮件、面谈等方法直接进行交流、交流。

　　公司职工可以经过信件、电话、造访等方法，向纪检督查部分反映党员、督查方针违背党纪、政

　　纪的问题以及有关定见、主张和要求；一起，公司规矩对信访件的处理时限和办结率及查报成果的要求，

　　公司组织展开合理化主张活动，鼓舞职工对公司办理、出产、研制等方面提出的合理化主张，并

　　公司积极参加社会公益事业，以实践举动宣扬公司精力和运营理念，并在国内外影响较大的报刊、

　　公司经过各种新闻媒体深化报导各单位呈现出来的各种先进事迹、先进人物和先进办理经历，对

　　公司出售、收购部分职工在同客户、供货商的日常作业往来中，向客户、供货商解说公司的品德

　　规范。公司鼓舞职工在发现其他公司职工的不妥行为时，及时向公司恰当人员陈述。

　　专业分公司、区域公司出售部分树立客户座谈会准则和客户造访准则，定时与客户进行座谈和走

　　访，听取客户对出售方针的定见和主张，搜集客户需求和客户对出售单位的定见，强化售后服务，并

　　专业分公司、区域公司出售部分经过产品订货会、研讨会，了解客户对产品或服务的规划以及质

　　电子商务部、专业分公司和区域公司收购部分经过供需见面会或订货会、商洽、签定合同等方法

　　法令事务部担任香港、美国及国内公司法令顾问的年度聘任作业，在进行年报起草、信息发表等

　　公司依据需求，延聘律师参加有关严重项目服务和法令纠纷的处理，并随时与律师交流处理发展

　　公司依照《公司法》的规矩举行股东年度会议和股东暂时会议，保证股东权益。依据《中国石油

　　天然气股份有限公司章程》和上市地的监管规矩依法发表公司信息，经过季度、中期和年度陈述等方

　　董秘局担任同监管部分的联络，组织、预备并及时递送监管部分所要求的文件，承受监管部分下

　　公司办理层不定时与外部审计师举行会议，参议界定程序的相关事宜以及传达当时公司所做出的

　　审计委员会、审计部分、财政部分、内控部分与外部审计师进行接见会面和评论，听取外部审计师有

　　1）全体操控环境：操控环境是进行有用内部操控的根底，包含信息技能战略规划的拟定和修订、

　　2）信息与交流：包含公司信息财物的办理、各项信息技能办理方针、准则和规范的宣贯、实行和

　　3）危险评价：包含公司和事务层面的信息技能危险的辨认、评价和危险的防备，并要定时回忆风

　　4）监控：包含公司信息技能活动的定时监督和查看，提出改善主张，采纳相应的改善办法等。

　　1）信息安全办理组织：包含信息安全办理机制、职工的信息安全训练以及职工入职签署恪守企业信息安全规矩的声明等；

　　2）逻辑安全：包含体系登录验证机制、用户账号办理、口令规矩、一般用户权限办理、办理员用

　　户权限的办理、用户权限的职责别离、用户账号和用户权限的定时审理、用户活动的监控、服务器操作体系安全设置及改动的办理和查看，以及数据的直接拜访办理等；

　　3）物理安全：包含进入机房的人员办理、进入机房的挂号、灵敏纸质体系文件的办理等；

　　4）网络安全：包含出口的拜访操控、防火墙规划、装置、装备及改动的流程和触摸控

　　制、外部网络的衔接满意事务需求并记载、防火墙日志的查看、长途登录的请求和批阅、财政数据通

　　过传输时的加密、内部网络规划的批阅及材料的存档、网络规划改动的办理流程等；

　　5）核算机病毒防护：包含防病毒软件的装置、病毒界说文件的更新、定时的硬盘扫描等；

　　6）第三方安全办理：包含合同中的安全条款以及第三方触摸信息资源的批阅、监控等。

　　1）项目立项批阅：包含立项请求的提出、可行性研究和立项请求的批复，还包含商业软件及硬件

　　2）项目建造方法论：包含项目发动、项目需求剖析、项目规划、体系开发施行、体系测验、数据

　　移植、体系上线、项目检验和上线）项目办理：包含项目训练办理、项目文档办理、项目交流办理、项目改动办理、项目问题管

　　1）改动办理：包含改动的优先级其他区分、改动请求的盯梢、未授权改动活动的办理等；

　　2）日常改动流程：包含日常改动请求与受理、改动施行、改动测验、改动上线、改动文档办理与

　　3）紧迫改动流程：包含紧迫改动事前取得的口头同意，过后追补的书面批阅等。

　　2）体系日常运作监控：包含每天对运用体系、网络设备、机房状况进行的巡检，及查看成果的记

　　1）最终用户核算机操作安全准则：包含用户核算机操作的安全准则及职工恪守该准则的声明等；

　　2）电子表格办理：包含承认支撑财政陈述及发表的电子表格的清单和分类，电子表格的开发、测

　　（2）股份公司信息办理部作为中国石油信息化建造的牵头部分，担任企业信息化建造、辅导、监

　　（3）各级信息技能部分的岗位设置从安全和内部操控的视点，考虑职责别离的要求，可在重要工

　　（4）各级信息技能部分依据本身信息体系的特色和人员装备状况，拟定相关的信息技能训练方案，

　　（1）各级信息技能部分辨认所属单位信息体系中的信息财物，承认受保护的信息财物清单，并进

　　（2）各级信息技能部分应清晰信息技能内控职责，担任在其办理规模内进行各项信息技能办理政

　　公司信息办理部对公司及事务层面的首要信息技能危险进行评价，并每年定时审理信息技能危险

　　评价成果。当产生严重的信息技能运用或许组织结构变化时，公司信息办理部对变化状况进行危险评

　　在公司规模内，树立信息技能全体操控实行状况的测验、监督和查看准则，并依据实行状况做相

　　公司树立信息安全组织架构，并树立完善的陈述机制。在公司总部和区域公司等各级信息技能部

　　门树立信息安全办理担任人，担任本单位的信息安全训练和信息技能日常作业的安全监督和查看。

　　（1）对信息体系（包含网络体系、操作体系、数据库和运用体系等）的拜访，实行拜访操控准则，

　　（2）公司树立用户权限请求、更改、吊销的办理流程。用户和权限依据职责别离和最小权限准则

　　（3）公司拟定口令规矩，对用户的口令及口令的运用进行办理，包含对口令设定、从头请求、口

　　（4）公司树立用户账号和权限的审理流程，有正式的文档对用户取得的权限进行记载，定时审理

　　用户账号和权限，纠正过错的权限分配，封闭无人运用的用户账号，并及时保护相关文档。

　　（5）依据体系的重要程度，对用户的体系活动采纳不同的监控办法，并及时陈述反常活动。

　　（6）公司树立服务器操作体系的设置和改动办理流程，并对设置进行定时审理。

　　（7）公司树立运用体系数据直接拜访的请求和批阅办理流程，避免未授权的数据直接拜访。

　　（1）全部机房采纳必需的保护办法，保证进出机房的安全操控，保护办法依据实践状况可选用：

　　（1）公司树立网络规划和改动办理流程。各级信息技能部分担任本单位网络规划文档的归档办理

　　（2）公司树立鸿沟网络出口的挂号办理机制，内部网络与外部组织网络之间的衔接经过批阅和挂号办理，并且鸿沟网络出口的设置与事务需求相匹配，只答应合法的数据流经过这些衔接。

　　（3）在网络的内部鸿沟和外部鸿沟等方位，采纳有用的办法施行拜访操控（如进行路由过滤、配

　　（4）公司树立长途拜访的办理准则，保证长途拜访的安全。长途登录应经过安全可靠的方法进行。树立长途登录账号的请求和改动办理流程，并定时审理长途登录用户账号。

　　公司树立核算机防病毒规矩，承认防病毒软件的装置规模。定时更新病毒库，定时扫描体系。

　　（1）第三方服务合同中包含有关遵从中国石油信息安全规矩的条款，并对第三方在合同实行进程

　　（2）树立第三方拜访运用体系的请求流程，严厉监控第三方对运用体系出产环境的拜访；

　　（3）树立第三方长途登录账号的请求流程，严厉监控第三方对内部网络的长途登录。

　　（2）公司树立体系开发各阶段的办理准则，包含项目发动、项目需求剖析、项目规划、体系开发

　　施行、体系测验、数据移植、体系上线、项目检验和上线）在体系开发进程中，开发、测验和出产环境阻隔。

　　（4）需求剖析和项目规划文档得到事务部分的批阅，要害的测验成果由最终用户签字认可。

　　（6）在体系上线时，采纳操控办法，保证数据的精确性和完好性。数据移植成果经过数据全部者

　　（7）公司树立项目检验流程，项目检验结束由用户签署项目检验陈述。体系上线一段时刻后，进

　　（3）及时搜集、收拾项目开发各阶段产生的项目开发文档和项目办理文档，并妥善保管；

　　体系改动包含对运用体系的晋级、修正、补丁装置等改动体系功用的活动，以及对操作体系晋级

　　依据体系改动对事务的影响程度，界定改动活动的优先等级，并对改动活动进行盯梢。制止全部

　　（1）公司树立运用体系改动和体系环境改动的办理流程，包含改动请求、受理、施行、测验、上

　　紧迫改动是指由于突发事情且状况紧迫，假如不当即采纳办法，依照正常改动办理流程，将会严

　　公司依据机房重要程度装备必要的环境操控设备，包含空调、温度湿度计、消防报警设备、防雷

　　（2）公司组织相关人员定时查看要害体系和设备的体系日志（如要害的运用体系、防火墙等），审

　　公司依据运用体系的重要程度，拟定体系备份和康复战略，包含备份数据内容、备份方法、备份

　　频率、操作方法、备份及康复操作进程、备份介质寄存地址等。备份和康复战略进行定时审理。体系

　　公司树立信息技能问题办理流程及晋级陈述准则，依照问题的影响程度，对其进行分级，并依据

　　公司辨认与财政报表密切相关的电子表格，树立有关安全、版别、改动、开发、备份、逻辑查看

　　由于公司在用的运用体系很多，并且大多数没有一致规范，为此，公司拟定了《运用体系区分规

　　（1）该运用体系用于进行有关重要买卖事项的生成、授权、记载、处理或陈述；

　　（2）该体系是否生成要害的表单和数据供财政部分运用，直接作为记账依据或生成财政报表；

　　（3）该体系是否生成要害的表单和数据供其他作为记账依据或生成财政报表的体系运用；

　　（4）对运用体系的依托程度，即是否有来自体系的核算成果，运用体系中是否存在相应的核算、

　　上述运用操控是否是仅有依托的操控办法，是否依托存在手艺操控也可以到达操控方针，补偿风

　　②存在对财政陈述产生严重影响的管帐科目，或存在对财政陈述产生严重影响的功用，或与财政

　　这类运用体系是与财政内部操控直接相关的运用体系，它生成的数据作为财政记账处理或为财政

　　对第二等级运用体系的剖析思路是：首要，从录入到榜首等级运用体系的重要单据和数据动身，

　　剖析、辨认这些单据和数据是否来自第二等级运用体系；然后从第二等级运用体系的功用模块动身，

　　辨认体系的功用进程，输入体系的重要单据和表单，以及体系生成的重要单据，剖析是否具有有用的

　　不能经过手艺操控办法满意操控方针和防备危险的企业资源规划体系（ERP体系）

　　能经过手艺操控办法满意操控方针和防备危险的企业资源规划体系（ERP体系）

　　（1）拜访操控：是指用户可以拜访哪些运用体系内的资源或实行哪些使命（或功用）的规模，从

　　（2）职责别离：职责别离是把一个事务（子）流程的作业内容分为几个职责不相容的部分并由不

　　（1）需求导向及最小授权准则：关于用户的权限，应当以其实践作业需求为依据，且仅应当颁发

　　（2）未清晰答应即制止：除非用户有关于权限的需求得到了相关领导的清晰同意，不然不应当授

　　（3）职责别离准则：任何一个用户不能一起具有两种（或两种以上）不相容的权限。

　　（1）公司拟定《运用体系用户权限办理作业规范》并依据该规范对用户权限需求和实践分配状况

　　（2）各区域公司依据实践作业的需求界说不同的数据权限，以财政陈述相关的内部操控为依据，

　　从要害事务流程和要害操控办法动身，清晰职责中心、凭据类型以及重要管帐科目、报表的权限设置。

　　（3）权限日常办理，是依据运用体系用户的规范功用权限和数据权限，对用户权限的请求、批阅、

　　（4）在日常办理作业中，要定时查看用户在体系中的拜访权限，首要查看以下事项：

　　③在运用体系的用户权限产生变化时，依照《信息体系全体操控施行方法》中相关的流程进行变

　　信息体系可运用数据类型校验、重复输入校验、批总量操控、序列校验、体系匹配、逐个检测、

　　修正校正、预订的数据列表、授权查看、有用性查看等技能操控，对运用体系的输入、处理和输出进

　　运用体系假如遭到成心或意外无效数据的进犯，会导致体系故障、数据乱用或经过体系本身安全

　　缝隙进行诈骗违法等事情的产生。因而运用体系选用数据承认操控将数据的输入规模操控在一个合理

　　现已正确输入的数据也或许由于处理的过错或人为的改动而被损坏，因而为了保证数据在处理过

　　虽然体系的输入是正确的，但输出依然或许是过错的或是经过不合法修正的。为保证输出信息的正

　　相关岗位的操作人员对操作进程中呈现的破例活动，依据状况自行处理或将破例事情状况及时汇

　　信息发表作业中触及到的职工均能取得他们应该了解的信息，保证信息发表作业的内部交流疏通、

　　信息发表作业中触及到的职工应对整个信息发表作业有充沛的知道，清晰其在信息发表作业中所

　　承当的作业和职责；参加信息发表作业的每个岗位应由恰当人选担任，以保证信息的精确传递。

　　有用推广信息发表程序，需求办理层和全部职工的充沛支撑和合作，有训练或相似方法使职工能

　　够取得最新的技能性支撑材料；关于全部触及发表流程的有关人员有专门训练，以保证他们能充沛理

　　解本身职责；对不同岗位的职工进行有针对性的训练，以保证他们有才能实行职责和敷衍不断更新的

　　办理层和发表委员会采纳个其他及定时的监控流程来保证信息发表的质量；监控流程由有经历的

　　办理层和发表委员会对信息发表作业进行改善与保护，以保证信息发表作业可以有用施行，并保

　　证所发表材料可以满意监管要求和上市地法令、法规的要求；关于新的法规要求被提议的问题或程序

　　公司拟定《中国石油天然气股份有限公司信息发表操控和发表程序的准则》，树立了信息发表委员

　　信息发表委员会由担任投资者联系、发表及法令事务的副总裁、财政总监和董事会秘书组成。三

　　信息发表委员会担任考虑兼并报表单位的重要性水平以及需求独自认证的事务单位的重要性水平，

　　信息发表委员会下设发表委员会作业小组，以具体操作发表委员会的日常作业。发表委员会作业

　　小组成员由发表委员会录用，应由（但不限于）中国石油投资者联系担任人、各事务板块发表作业负

　　发表委员会经过指定专人担任相关发表陈述中的某些章节（如诉讼、法规、竞赛、产业、办理层

　　对财政状况及运营成绩的评论及剖析、板块事务等章节）的起草／审理来分配起草／审理职责。

　　在对外交流方面，董事会秘书代表公司进行法定信息发表，公司对外发言人被授权对外发表谈话

　　发表督导组织、和谐对参加编制或审理相关定时陈述的发表委员会成员及其别人员（视恰当者而

　　言）就发表操控和程序进行不间断的继续性教育。包含：就美国证交会陈述和发表要求以及最佳实践

　　首席实行官和财政总监在认可定时陈述中的发表内容前与发表委员会、独立审计师、审计委员会、

　　高档办理层，以及外聘法令顾问和独立储量工程师（在恰当规模内）进行评论，并留有足够的时刻充

　　独立审计师审理财政陈述的内部操控以及定时陈述中的特选章节，包含：办理层对财政状况和经

　　营成绩的评论及剖析（包含要害性管帐准则、新管帐规范的描绘、组织财物负债表以外的发表、合同

　　对非定时陈述的信息发表作业，公司依据监管规矩和发表程序要求进行信息发表的监督作业，并

　　为保证信息发表内容契合监管方和上市地要求，董秘局和财政部分在承认本年信息发表内容前，

　　与律师事务所和管帐师事务所交流，了解监管组织的最新要求，依照监管部分的要求将发表事项的增

　　加或变化向发表委员会请示。发表委员会依照监管部分的要求，对发表事项的有关作业进行布置并上

　　信息发表委员会审理公司曩昔在美国证交会陈述中做出的严重发表及其他揭露声明，以承认对这

　　些发表信息是否进行更新，或更正是否恰当，并依据需求及时更新、更正公司的揭露发表信息。

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