1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司应该依据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　2022年2月17日，债权人湖北鑫轻塑化有限公司沙市分公司因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向荆州中院提出对公司做破产重整。2022年3月14日，公司收到荆州中院送达的《决定书》[（2022）鄂10破申1号之一]，荆州中院赞同公司先行启动限期为6个月的预重整工作。2022年4月13日，公司收到荆州中院送达的指定预重整临时管理人的《决定书》[（2022）鄂10破申1号之四]，指定北京德恒律师事务所与安永华明会计师事务所联合作为湖北凯乐科技股份有限公司预重整临时管理人，组织并且开展预重整指导工作。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2022年8月29日下午3时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于8月29日以短信、电话或微信形式送达各位董事，会议应到董事14人，实到董事12人，独立董事毛传金先生、胡伟先生因事在外未能参加会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长马圣竣先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

　　公司2022年半年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年1-6月的财务及经营状况。

　　二、审议通过《关于公司广泛征集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）披露的《凯乐科技2022年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-078号）。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北凯乐科技股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2022年8月29日下午3时30分在公司二楼会议室召开。本次会议通知于8月29日以短信、电话或微信形式送达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席张启爽先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

　　1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和企业内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从每个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务情况等事项。

　　3、公司监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告的议案》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集 资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，现将湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资金存储放置与实际使用情况说明如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]564号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行42,100,875股的普通股（A股）股票，每股价格人民币23.99元，募集资金总额1,009,999,991.25元。扣除承销费和保荐费18,189,999.83元（含增值税1,029,622.64元）后的募集资金为人民币991,809,991.42元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月15日缴存公司在浦发银行武汉支行开设的湖北凯乐科技股份有限公司账户00002账号内，减除其他发行费用人民币10,388,171.88元（含增值税588,009.74元），实际募集资金净额为人民币981,421,819.54元。上述资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（中天运[2017]验字第90054号）。

　　截至2022年6月30日，公司投入募集资金总额60,135.51万元，变更用途的募集资金总额17,604.60万元，募集资金专户余额为2,081,494.23元。

　　为规范公司广泛征集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律和法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

　　公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及申万宏源证券承销有限责任公司、公司与交通银行股份有限公司武汉水果湖支行及申万宏源证券承销有限责任公司、公司与兴业银行股份有限公司武汉分行及申万宏源证券承销有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别在上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行、兴业银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司与湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及申万宏源证券承销有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述已签订的三方或四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方或四方监管协议签订以来，得到一定效果履行。

　　2021年1月7日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，企业决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主要营业业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币2.05亿元，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

　　2021年1月8日，公司从募集资金专户转出2.05亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本报告出具日，上述暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至公司募集资金专户。

　　鉴于公司专网通信业务出现巨额亏损，涉及多项诉讼、主要银行账户被冻结，且已处于破产预重整阶段，公司已无力继续投入本项目的建设，公司于2022年3月25日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议，及2022年4月19日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“量子通信技术数据链产品产业化项目”的实施，并将节余募集资金永久补充流动资金。本项目剩余募集资金金额包括募集资金专户余额与暂时补充流动资金到期后尚未归还金额2.05亿元，公司将在归还上述暂时补充流动资金的募集资金后，再依据股东大会决议转出结余募集资金。

　　2021年1月7日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司使用不超过人民币2.05亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内到期前归还至募集资金专用账户。2021年1月8日，公司从募集资金专户转出2.05亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本报告出具日，上述暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至公司募集资金专户。公司未能按期归还募集资金违反了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的规定。

　　编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司截止日期：2022年6月30日单位：人民币万元