本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　● 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司爱博睿美（成都）医疗科技有限公司（以下简称“爱博睿美”）拟与公司相关方拓睿美（北京）医疗科技有限公司（以下简称“拓睿美”）签定《技能授权与产品托付开发协议》，分阶段付款，协议总金额人民币 1,600万元，依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》的规矩，该事项构成相关买卖。

　　● 爱博睿美托付拓睿美帮忙完结眼科补片产品之前期研制进程，协作爱博睿美完结全功能和生物学查验、临床试验及境内医疗器械注册；依据该托付开发所发生的技能效果、知识产权及产品注册证等归爱博睿美一切；拓睿美赞同将脱细胞基质技能和专利授权于爱博睿美，用于眼科补片及软组织修正类产品的研制、出产。

　　● 本次相关买卖事项现已公司第一届董事会第三十三次会议审议经过，相关董事陈垒先生逃避表决，独立董事就该事项宣布了独立定见，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　为进一步拓宽公司的产品线布局，不断推出立异产品，充分利用公司各子公司和相关公司的科研技能渠道，经公司第一届董事会第三十三次会议审议经过，赞同公司控股子公司爱博睿美与公司相关方拓睿美签定《技能授权与产品托付开发协议》。依据协议，爱博睿美托付拓睿美帮忙完结眼科补片产品之前期研制进程，协作爱博睿美完结全功能和生物学查验、临床试验及境内医疗器械注册；依据该托付开发所发生的技能效果、知识产权及产品注册证等归爱博睿美一切；拓睿美赞同将脱细胞基质技能和专利授权于爱博睿美，用于眼科补片及软组织修正类产品的研制、出产；爱博睿美就拓睿美完结的托付研制使命、技能效果以及技能专利授权向拓睿美分阶段付出协议约好的费用，总计人民币1,600万元。

　　截止至本次相关买卖，曩昔12个月内公司与同一相关人或许不同相关人之间发生的标的相关的买卖金额未到达人民币 3,000万元以上，且未超越公司最近一期经审计总财物或市值1%以上。

　　本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组管理办法》《科创板上市公司严重财物重组特别规矩》规矩的严重财物重组。

　　本次买卖现已公司第一届董事会第三十三次会议审议经过，相关董事陈垒先生已逃避表决，其他 8名非相关董事对该项方案的表决定见为赞同。本次买卖事项在董事会抉择方案权限内，无需提交股东大会审议。

　　公司董事陈垒先生于2022年3月卸职拓睿美董事。依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关规矩，在买卖发生之日前12个月内具有相相联络的法人视同上市公司的相关方。据此，拓睿美为公司的相关法人。本次签署协议事项构成相关买卖。

　　除此之外，拓睿美持有爱博睿美15%股权；公司持有北京昌科知衡一号创业出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“知衡一号”）14.47%的股权、持有青岛蓉鼎瑞股权出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓉鼎瑞”）19.9%的股权，知衡一号、蓉鼎瑞别离持有拓睿美10%、5%的股权，因而公司直接持有拓睿美2.44%股权。

　　运营范围：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；第一类医疗器械出售；化妆品零售；化妆品批发；化工产品出售（不含答应类化工产品）；日用化学产品出售；日用品出售；日用百货出售；软件出售；计算机软硬件及辅佐设备零售；电子产品出售；机械设备出售；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；商场营销策划；社会经济咨询服务；企业形象策划；翻译服务；作业服务；会议及展览服务；广告制造；广告发布；广告规划、署理；打字复印；专业规划服务；货品进出口；技能进出口；进出口署理；机械设备租借；电子、机械设备保护（不含特种设备）。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动；不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　4 北京昌科知衡一号创业出资合伙企业（有限合伙） 1,590,812.50 钱银 10.00

　　5 新兆源股权出资基金（泰安）合伙企业（有限合伙） 954,488.00 钱银 6.00

　　6 青岛蓉鼎瑞股权出资合伙企业（有限合伙） 795,406.25 钱银 5.00

　　2020年9月30日，公司将北京市昌平区科技园区兴盛路12号院12号楼2层201供给予拓睿美作为注册地。

　　除上述阐明的联络和本次拟签署协议托付研制事项之外，拓睿美与公司之间不存在其他产权、事务、财物、债权债务、人员等方面的其他联络。

　　爱博睿美依据本身开展需求，托付拓睿美帮忙完结眼科补片产品之前期研制进程，协作爱博睿美完结全功能和生物学查验、临床试验及境内医疗器械注册；拓睿美赞同将脱细胞基质技能和专利授权于爱博睿美，用于眼科补片及软组织修正类产品的研制、出产；爱博睿美就拓睿美完结的托付研制使命、技能效果以及技能专利授权向拓睿美分阶段付出协议约好的费用，总计人民币1,600万元。详细

　　1、协议收效后，拓睿美将脱细胞基质技能授权于爱博睿美，用于眼科补片及软组织修正类产品的研制、出产，爱博睿美书面认可相关授权后向拓睿美付出人民币伍佰万元；

　　2、完结眼科补片特制化工艺技能开发，爱博睿美向拓睿美付出人民币贰佰万元；

　　4、眼科补片产品完结生物学查验并取得临床实验批件后，爱博睿美向拓睿美付出人民币叁佰万元；

　　6、爱博睿美取得眼科补片产品医疗器械注册证后，爱博睿美向拓睿美付出人民币壹佰万元。

　　在眼科补片研制进程中，如爱博睿美就此申报专利，拓睿美应当依照爱博睿美的要求供给专利申请相关资料并协作爱博睿美的专利申请作业。

　　除不可抗力、客观原因导致协议中研制效果无法完结和爱博睿美书面赞同延期外，若拓睿美未按协议约好的项目进展完结相应的研制进展、取得相应的阶段性研制效果，爱博睿美有权免除协议，两边交代已完结的效果并依照所属阶段和效果进展结算费用。协议免除或停止后，爱博睿美仍可就拓睿美授权范围内运用脱细胞基质技能和专利。

　　本次相关买卖一方面依托于公司长久以来堆集的研制出产经历和可继续开展的战略规划，一方面系子公司及相关方依据本身研制布景和优势，归纳考虑爱博睿美研制产品的商场潜力、拓睿美具有的技能渠道才能以及产品研制进程中必要的本钱开销，本着公平、公平、揭露、互利的准则，确认买卖价格，签定技能授权和托付研制协议。参照公司自有研制项目投入情况、相关职业项目商场买卖情况，本次买卖定价契合正常商场价格，价值公允，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。

　　鉴于拓睿美具有脱细胞基质技能渠道，该技能契合爱博睿美拟开发产品方向且在商场上较为稀缺，一起两边在协作范畴已完结开始测验，项目可行性较高，危险相对可控，因而爱博睿美与拓睿美达到协作意向。本次签定的技能授权与产品托付开发协议事项有利于公司产品立异和商场开辟，将对公司及爱博睿美发生积极影响。

　　本次买卖是对公司立异研制产品线的延伸和弥补。作为研制驱动型的公司，协作研制和取得外部技能授权有利于公司快速堆集新技能、进步产品研制功率。新研制的眼科补片将丰厚公司眼科产品线，增强公司在眼科范畴的品牌影响力，对脱细胞基质技能的深化运用有利于提高公司在研产品的技能优势，构成新的资料技能渠道。公司经过控股子公司爱博睿美完善产品布局，培养新的赢利增长点，有利于提高公司竞争力和完结可继续开展。

　　本次买卖将必定程度添加公司的研制投入，分阶段施行将大幅减小其对公司2022年度成绩的影响，估计对公司未来的财务情况和运营效果将发生正面的影响。

　　公司现在财务情况安稳，本次买卖运用公司自有资金，不会对公司主营事务、继续运营才能及财物情况形成晦气影响，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东合法利益的景象。

　　公司本次相关买卖事项的审议程序契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法令法规、规范性文件的相关规矩，抉择程序合法有用。本事项契合公司的事务需求，有利于捉住商业机会、合理分配公司的事务资源，契合公司及股东利益，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。

　　综上，整体独立董事赞同公司第一届董事会第三十三次会议审议的《关于公司控股子公司签定暨相关买卖的方案》。

　　本次爱博医疗控股子公司签定《技能授权与产品托付开发协议》暨相关买卖事项履行了必要的抉择方案程序，现已董事会审议经过，整体独立董事宣布了赞同定见，审议、抉择方案程序契合相关法令、法规及《公司章程》等有关准则的规矩，未发现危害公司及中小股东利益的景象。

　　综上所述，保荐组织对上述爱博医疗控股子公司签定《技能授权与产品托付开发协议》暨相关买卖的事项无异议。

　　（一）爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见；

　　（二）招商证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司控股子公司签定《技能授权与产品托付开发协议》暨相关买卖的核对定见。

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