大会主持人可责令下列人员离场：（1）无到会会议资历者；（2）打乱会场次序者；（3）衣帽不整有伤风化者；（4）带着危险物或动物者。

　　6.二、为承认到会的股东或其代理人或其他到会者的到会资历，大会作业人员对到会会议者进行必要的核对作业，被核对者应当给予协作。

　　8.会议内请勿大声喧闹，一起将通讯东西关闭或调整为无声情况，防止影响会议的正常进行，对搅扰会议正常次序的行为作业人员有权予以阻止。

　　9.四、与会人员应自觉恪守会议主持人的会议安排，环绕会议议程进行审议活动，坚持会场的安静与次序。

　　但有下列情况之一的，主持人能够回绝答复质询：（1）质询与议题无关；航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料4（2）质询事项有待查询；（3）答复质询将走漏公司商业秘密或显着危害公司或股东的一起利益；（4）其他重要事由。

　　八、表决选用记名投票办法，表决不附加任何条件；股东及其代表按持股数享有表决权；投票者应按要求仔细填写表决票，未按要求填写的，作废票处理。

　　九、会议对审议事项进行表决投票时，均安排两名股东代表计票和一名监事、一名律师监票，由监票人当场发布表决效果。

　　十、会议主持人对抉择的表决效果有任何置疑，能够对所投票数进行点算；到会会议的股东或许股东代理人对会议主持人宣告的投票效果有贰言的，有权在宣告投票表决效果后当即要求点票，会议主持人应当安排其他契合资历的人员即时点票。

　　航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料52020年年度股东大会会议方案一、公司2020年度财政作业陈述各位股东：2020年是公司十三五规划展开方针的收官之年，在公司董事会及运营班子的正确领导下，尽力战胜新冠疫情影响，保证公司重要科研出产使命顺畅依照方案节点完结，营收略有添加，盈余有较显着添加，现金流量有所好转，全体运营效益稳步展开。

　　公司财政处理作业紧紧环绕公司年度作业方针，以全面完结年度预算和成绩查核方针为中心使命，厚实展开财金处理进步活动，强化预算管控，持续注重两金处理，在支撑主业展开的一起操控负债规划及融本钱钱，保证公司运营平稳推动。

　　航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料6全体上，2020年运营效果略好于2019年，运营活动现金流量净额大幅好于预期。

　　二、财政情况及阐明公司2020年度财政陈述现已中兴财光华管帐师事务所注册管帐师梁涛、张全成审计，并出具年度财政审计陈述和专项陈述。

　　现对年度财政情况扼要陈述如下：（一）损益情况陈述期内，公司完结运营收入140.09亿元，比上年添加2.16%，完结赢利总额6.42亿元，比上年添加9.71%。

　　因为运营收入毛利较上年略有添加，处理费用、研制费用添加放缓，财政费用、出售费用大幅下降，加之因疫情政府补助添加，使得本年度运营赢利率由上年的4.21%添加为4.53%，然后导致赢利总额比上年添加9.71%。

　　2020年运营收入构成中，航天产品为100.78亿元，比上年添加11.53%，民用产品为37.32亿元，比上年下降17.17%，尽管航天产品的增幅绝对值小于民品降幅绝对值，但因航天产品所占比重较大，导致2020年运营收入比上年略有添加。

　　（二）资产负债情况陈述期内，公司期末总资产为312.05亿元，比期初添加6.76%，从总资产构成看，存货占比为36.70%，比期初添加10.12%，应收收据和应收账款占比为24.08%，总额较期初略有添加，两金算计占比为61.32%，两金占比较高仍是影响公司运运营绩添加的重要要素。

　　陈述期内，公司期末总负债为178.49亿元，比期初添加9.92%，从负债构成看，活动资金告贷占比为41.14%，比期初添加9.25%；敷衍账款和敷衍收据占比为41.84%，比期初添加11.03%，两项算计占负债总额的82.98%。

　　结合资产负债结构改变看，往后应关键操控存货规划，加快货款回笼，经过进步活动资产周转率，在下降活动资金告贷和运营欠款规划的一起，削减财政费用，从而进步盈余水平。

　　（三）现金流量情况陈述期内，公司加大了应收账款催收力度及回款力度，强化了运营活动的现金开销处理，本期出售产品收到现金141.09亿元，超越本期运营收入，本期运营航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料7活动现金流量净额为4.81亿元，较上年添加85.42%，公司现金流持续改善。

　　三、兼并报表规划改变情况2020年公司子公司航天年代飞鸿技能有限公司出资树立航天年代飞鹏有限公司，持股份额40%，为航天年代飞鹏有限公司的控股股东，本期将其归入公司兼并规划。

　　四、首要财政作业回忆（一）辅导并催促2019年度决算和财政陈述编制2020年头，公司战胜疫情困难，安排管帐师事务所和相关人员提早入住各子公司，在武汉关闭前完结了对航天电工集团有限公司及所属公司的数据收集及核对作业，并长途完结后续审计及报表编制作业，保证了公司准时完结2019年度决算及财政陈述编制作业，有力保证了年报的准时宣布。

　　进一步提早年度审计预审作业，催促公司财政部与所属各单位、管帐师事务所做好交流。

　　（二）加强信贷处理作业，保证公司资金需求充沛发挥公司的全体财政优势，坚持公司全体评级在AA+的水平，多渠道、多办法融资，保证母子公司资金作业，一起最大极限下降财政费用。

　　活跃加强与招商银行、评级安排等交流和谐，屡次发行超短期融资券，累计发行63亿元，均匀票面利率2.5%，远低于商场利率和财政公司借款利率。

　　依照各单位开户银行散布情况，终究确认将中国工商银行、中国制作银行、招商银行、交通银行、中国银行和财政公司6家银行归入资金监控系统，账户掩盖率达94%。

　　经过与各家银行的交流洽谈，已完结与除财政公司外5家银行的银企直联功用，并在各单位的大力支持下，完结公司所属27家单位、算计111个账户的授权。

　　截止现在资金监控系统已在公司本部全面上线试运转，后续将当令向各子公司推行，完结分用户、分权限处理。

　　（三）持续加强财政监管2020年7-8月份安排部属单位财政总监（处长）穿插监管作业，并在8月份举行现场会议进行了深化研讨交流。

　　（四）活跃和谐各类财政价值承认事宜，保证财政运转顺畅航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料8依据公司安排，和谐航天年代飞鸿技能有限公司股权鼓舞的审计、点评作业；催促完结航天长征火箭技能有限公司、北京航天年代激光导航技能有限责任公司、航天光华技能有限公司增资作业；及时和谐资金，保证公司2019年度赢利分配的顺畅施行。

　　五、2021年财政作业方案（一）持续加强资金处理作业，保证公司资金安全。

　　依据子公司财政情况及历年资金需求情况，确认各子公司存、借款规划，操控顶峰资金需求量。

　　（二）持续强化对债款、债款的整理查看作业，进一步催促各单位加强两金处理作业，节约开支，降本增效；鼓舞各单位运用各种方法收回应收金钱，进步资金运用功率；催促各单位整理存货，及时划清、固化不良存货，及时消化，下降存货减值危险。

　　二、公司独立董事2020年度述职陈述各位股东：2020年，作为公司独立董事，咱们依照《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《关于加强社会公众股股东权益维护的若干规矩》等法令法规以及《公司章程》的规矩和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠诚施行独立董事责任，活跃到会相关会议，仔细审议董事会各项方案，对相关事项宣布独立定见，充沛发挥了独立董事的效果，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

　　现将公司独立董事2020年度作业情况陈述如下：一、独立董事的根本情况公司第十一届董事会三名独立董事为鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士，2020年6月，公司董事会换届，公司第十二届董事会三名独立董事为鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生，别离为金融、法令、管帐等方面专家。

　　详细个人情况如下：鲍恩斯，历任中国证监会处长，股票发行审理委员会专职委员；中国金融期货生意所财政部担任人，出资者教育中心专家，北京厚根本钱处理公司副董事长。

　　航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料9张松岩，历任北京百灵无线电总厂助理法令经济师，北京市大成律师事务所律师。

　　作为公司独立董事，咱们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

　　二、独立董事年度履职概略1、到会董事会情况名字本年度应参与董事会会议次数亲身到会次数以通讯办法参与次数托付到会次数缺席次数是否接连两次未亲身参与会议阐明鲍恩斯99700否现任张松岩55400否现任朱南军55400否现任韩赤风44300否离任强桂英44300否离任2020年度公司共举行了9次董事会会议，独立董事均亲身到会会议并充沛施行责任，在会前仔细审理了方案材料，并对所需的方案布景材料及时向公司了解，充沛使用本身的专业知识，对董事会会议方案提出了合理化主张和定见，为公司董事会的科学抉择方案发挥了活跃效果。

　　3、现场调查情况2020年，独立董事关键对公司运营情况、财政处理、内部操控、董事会抉择施行等方面的情况进行调查；一起，经过电话等办法与公司高档处理人员及相关作业人员坚持联络，及时得悉公司各严重事项的展开情况，把握公司运转动态。

　　三、独立董事年度履职关键注重事项的情况（一）相关生意情况航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料102020年度，公司独立董事对以下相关生意事项宣布了赞同的独立定见：1、公司2020年度日常运营性相关生意事项；2、公司与航天科技财政有限责任公司签署《金融服务协议》的相关生意事项；3、转让公司控股子公司北京市普利门电子科技有限公司100%股权的相关生意事项；4、湖北航天电缆有限公司购买房产的相关生意事项。

　　（二）对外担保及资金占用情况2020年度，公司独立董事对2019年度公司累计和当期对外担保情况宣布了独立定见，以为公司严厉恪守了《公司章程》中有关公司对外担保的批阅程序、被担保方针的资信规范等情况做出的明确规矩，严厉操控对外担保危险。

　　截止2019年底，公司没有为公司控股子公司、公司股东、实践操控人及其相关方供给担保，公司没有直接或直接为资产负债率超越70%的法人供给担保，公司担保总额没有超越公司最近一期经审计的净资产的50%。

　　（三）征集资金运用情况2020年度，公司独立董事对运用搁置征集资金暂时弥补活动资金事项宣布了赞同的独立定见。

　　（四）公司处理层薪酬情况2020年度，公司独立董事对公司2019年度处理层薪酬情况宣布了赞同的独立定见。

　　（五）关于公司董事会换届情况2020年度，公司独立董事对公司董事会换届事项宣布了赞同的独立定见。

　　（六）关于聘任公司高档处理人员情况2020年度，公司独立董事对公司董事会聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书的事项宣布了赞同的独立定见。

　　（八）聘任或许替换管帐师事务所情况2020年度，公司独立董事对续聘2020年度财政陈述审计安排和2020年度内部操控审计安排宣布了赞同的独立定见。

　　（九）现金分红及其他出资者报答情况航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料112020年度，公司独立董事对2019年度赢利分配事项宣布了赞同的独立定见。

　　（十）宣布的其它独立定见情况2020年度，公司独立董事对付出管帐师事务所2019年度财政陈述审计酬劳及内部操控审计酬劳宣布了赞同的独立定见。

　　（十一）公司及股东许诺施行情况2020年度，公司独立董事对以下股东许诺施行情况进行了核对，未发现有违背许诺的情况：1、控股股东中国航天年代电子有限公司（以下简称“航天年代”）及相关方在2016年公司严重资产重组中做出的相关许诺；2、航天年代关于处理相关生意的相关许诺；3、航天年代关于处理同业竞赛的相关许诺。

　　（十二）信息宣布的施行情况公司一直注重进步信息宣布处理水平、维护出资者合法权益，严厉恪守相关监管法令法规，严厉施行信息宣布责任。

　　公司独立董事对2020年度公司信息宣布情况进行核对，以为公司信息宣布作业做到了及时、精确、完好，未发生违背规矩的事项。

　　（十三）内部操控的施行情况2020年度，公司依据内控系统制作作业辅导定见和全面危险处理全体方案作为辅导内部操控作业深化展开的全体性文件，拟定内操控度制（修）订方案和危险处理作业关键，并稳步推动各项作业。

　　公司独立董事对2020年度公司内部操控的施行情况进行核对，以为公司对归入点评规划的事务与事项均已树立了内部操控，并得以有用施行，达到了公司内部操控的方针，不存在严重缺点。

　　（十四）董事会以及部属专门委员会的运作情况2020年度，公司董事会及其部属专门委员会活跃展开作业，仔细施行责任，其间，公司董事会全年举行了9次会议，审议经过了触及公司展开的严重抉择事项，促进了公司各项运营活动的顺畅展开。

　　董事会审计委员会首要完结了公司2019年度财政陈述审议、年报编制监督、年审管帐师作业监督与点评、2020年度财政陈述及内部操控审计安排聘任主张、征集资金运用的监督处理等作业；董事会薪酬与查核委员会首要完结了对公司2019年度处理层薪酬、公司2019年度独立董事酬劳等方案的审议作业；董事会航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料12相关生意操控委员会对公司2020年度日常运营性相关生意事项、公司与航天科技财政有限责任公司签署《金融服务协议》等相关生意事项进行了审理，并施行了公司相关生意操控和日常处理的责任；董事会提名委员会首要完结了对公司第十二届董事会董事提名人任职资历的审理作业，对公司总裁、副总裁、董事会秘书提名人的遴选、审理、提名等作业。

　　四、全体点评和主张综观2020年度，公司规范运作，内操控度系统完善，财政运转稳健，相关生意公平揭露，信息宣布实在、精确、及时、完好。

　　作为公司独立董事，咱们本着诚信准则，勤勉尽责，在作业中坚持了独立性，为保证公司规范运作发挥了应有的效果。

　　在公司未来的展开过程中，咱们仍将尽职尽责，依照相关法令法规对独立董事的规矩和要求，持续担负起作为公司独立董事应有的重担和效果，慎重、仔细、勤勉、忠诚地施行责任，深化了解公司的出产运营和运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会、处理层之间的交流与协作，以保证公司董事会客观公平、独立运作，进步公司董事会的抉择方案才能和领导水平，实在维护公司全体利益，实在保证公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受危害。

　　三、公司2020年度赢利分配方案各位股东：经中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度公司完结净赢利为44,733,539.47元（母公司），提取10%法定盈余公积金4,473,353.95元，扣除分红163,156,277.04元,加上年头未分配赢利479,742,540.25元（母公司），公司期末可供股东分配的赢利为356,846,448.73元（母公司）。

　　2021年度,估计公司运营规划将有所扩展，公司对运营性现金流的需求也将添加。

　　依据测算，坚持日常运营性事务的活动资金需求约为143亿元，除运营性回款外，首要经过向航天科技财政有限责任公司及其他商业银行借款、发行超短期融资券等办法获取，截止2020年12月31日，公司短期借款余额约73亿元，因而，公司2021年度活动资金仍将处于趋紧的局势，为防止运营活动资金周转困航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料13难的危险，并为追求公司及股东利益最大化，公司拟定2020年度不进行赢利分配，未分红的资金用于年度出产运营所需的活动资金。

　　公司2020年度赢利分配预案阐明如下：（一）职业及公司运营根本情况公司事务隶属于航天工业，该工业是国家战略性工业，是维护国家主权领土完好和政治安全的重要保证。

　　现在，我国载人航天工程现已全面转入空间站在轨制作使命阶段，其他严重航天工程也将持续施行，估计2021年我国航天发射将持续坚持高频次态势。

　　公司将保证在严重航天工程使命上不缺位、不掉队，全方位对接航天工程全体单位需求，持续加强航天前沿技能研讨，力求培养添加新动能。

　　这就需求公司不断加大才能制作和研制投入，持续稳固公司在航天发射配套范畴的优势位置，不断满意和习惯航天高密度发射对航天新产品、新技能的研制出产需求。

　　全体来说，当时我国航天工业展开仍处在不断上升的黄金时期，结合航天工业展开特色和公司实践情况剖析，公司现在仍处于成长期且有严重资金开销阶段。

　　（二）未来资金需求情况公司2020年度现金流量情况及2021年度估计资金需求情况如下:单位：万元年度运营活动发生的现金净流量出资活动发生的现金净流量筹资活动发生的现金净流量期末现金及现金等价物余额估计2021年活动资金需求202048,074.77-45,322.0923,663.19287,783.971,430,000.002021年，公司将力求完结出售收入149亿元。

　　公司所需运营性资金除运营性回款以外，将经过向航天科技财政有限责任公司及其他商业银行借款、发行超短期融资券等办法获取，依据猜测，2021年公司活动资金仍将处于趋紧的局势。

　　因而，为防止运营活动资金周转困难的危险并下降财政本钱，公司董事会拟定2020年度不施行赢利分配。

　　（三）公司资金的收益情况公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：首要财政方针2020年2019年2018年根本每股收益（元／股）0.1760.1690.168航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料14（四）留存未分配赢利的切当用处及估计收益情况公司拟定2020年度不进行赢利分配，未分红的资金首要用于公司年度出产运营所需的活动资金。

　　该方案充沛考虑了公司可持续展开的需求，有利于追求公司及股东利益最大化，有助于下降公司资产负债率水平、下降财政本钱并进步公司反抗资金周转危险的才能。

　　（五）独立董事宣布定见情况公司独立董事宣布了赞同的独立定见，以为公司2020年度拟定不施行现金分红的赢利分配预案且将未分红的资金用于年度出产运营所需活动资金，是依据公司实践情况，充沛考虑了公司2021年运营现金流需求压力较大等实践要素，有利于公司安稳运营和可持续展开，有利于完结公司和全体股东利益最大化。

　　四、公司2020年度本钱公积金转增股本方案各位股东：经中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）审计,截止至2020年12月31日，公司本钱公积金余额为5,339,300,612.70元(母公司)，依据公司现有情况，拟定公司2020年度不施行本钱公积金转增股本。

　　五、关于付出管帐师事务所2020年度财政陈述审计酬劳的方案各位股东：依据中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司供给财政陈述审计服务情况，公司拟定付出其2020年年度财政陈述审计酬劳为150万元(不含差旅费用)。

　　稀释每股收益（元／股）0.1760.1690.168扣除非经常性损益后的根本每股收益（元／股）0.1490.1540.148加权均匀净资产收益率（%）3.7963.7773.926扣除非经常性损益后的加权均匀净资产收益率（%）3.2133.4453.461航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料15以上方案提请本次股东大会审议。

　　六、关于付出管帐师事务所2020年度内部操控审计酬劳的方案各位股东：依据中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司供给内部操控审计服务情况，公司拟定付出其2020年年度内部操控审计酬劳为50万元（含差旅费）。

　　七、公司2020年度董事会作业陈述各位股东：2020年，公司董事会严厉恪守《公司法》、《证券法》等法令法规和《公司章程》相关规矩，仔细施行责任，紧紧环绕公司全体展开战略及年度作业方针，规范运作，科学抉择方案，保证了公司各项作业有序推动。

　　一、董事会日常作业情况（一）董事会会议举行情况2020年度，公司董事会共举行了九次会议，审议经过了触及公司出产运营、赢利分配、征集资金处理、董事会换届、聘任公司总裁、对子公司增资、转让子公司股权等多项方案以及公司2019年年度陈述、公司2020年半年度陈述和季度陈述等守时陈述。

　　（二）董事到会会议情况公司董事会2020年第一次会议,董事王亚文先生因作业原因以通讯表决办法到会会议审议。

　　除上述情况，其他董事均悉数亲身到会了公司董事会2020年举行的悉数九次会议，依照董事会议事规矩，仔细施行责任，对相关方案充沛宣布了定见并构成了抉择。

　　（三）董事会对股东大会抉择的施行情况2020年度，公司董事会安排举行了2019年年度股东大会，并仔细施行股东大会相关抉择。

　　依据公司股东大会抉择，公司董事会完结了第十一届董事会换届作业、公司2019年度赢利分配方案施行作业、公司2020年度财政陈述及内部操控审航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料16计安排延聘作业。

　　（四）董事会完结信息宣布作业情况2020年度，公司董事会严厉依照《证券法》及上市公司信息宣布相关法令法规和公司《信息宣布事务处理规矩》的要求，算计宣布守时陈述4份及各类暂时布告53份，2019-2020年度信息宣布作业获上海证券生意所A类点评。

　　公司严厉加强窗口期内情信息处理，依法挂号和报备内情信息知情人，未发生内情信息走漏或内情信息知情人违规生意股票的景象。

　　（五）董事会各专业委员会作业情况2020年度，公司董事会部属专门委员会活跃展开作业，认线、董事会审计委员会首要完结了对公司2019年度财政作业陈述、公司2019年度赢利分配预案、付出管帐师事务所2019年度财政陈述及内控审计酬劳、公司2019年年度陈述及摘要、公司2020年度日常运营性相关生意、公司2020年度财政预算、延聘2020年度财政陈述及内部操控审计安排等方案的审议作业。

　　2、董事会提名委员会首要完结了对公司第十二届董事会董事提名人任职资历的审理作业，对公司总裁、副总裁、董事会秘书提名人的遴选、审理、提名等作业。

　　3、董事会薪酬与查核委员会首要完结了对公司2019年度处理层薪酬、公司2019年度独立董事酬劳等方案的审议作业。

　　4、董事会相关生意操控委员会首要完结了对公司2020年度日常运营性相关生意、公司与航天科技财政有限责任公司签署《金融服务协议》的相关生意等事项的审议作业。

　　二、董事会规范运作情况（一）董事会换届公司第十一届董事会任期届满，公司董事会2020年第三次会议审议经过了《关于公司董事会换届的方案》，并由公司2019年年度股东大会推举任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生、鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生为公司第十二届董事会董事。

　　公司董事会2020年第五次会议推举了公司第十二届董事会董事长、副董事长及各专业委员会成员，聘任了公司总裁、副总裁及董事会秘书等高档处理人员。

　　航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料17（二）内部操操控作2020年度，公司董事会严厉依照中国证监会《企业内部操控根本规范》及其配套指引等要求，树立健全并有用施行内部操控。

　　董事会依据法令法规及公司运营展开需求，不断完善公司内部操控系统制作，不断改善内控处理流程，使公司内部操控系统掩盖公司一切首要运运营务，增强内部操控系统的全面性和有用性。

　　公司董事会设有审计委员会，由具有管帐专业资历的独立董事担任召集人，依据《公司董事会审计委员会作业细则》展开作业。

　　公司拟定有《内部审计作业规矩》、《经济责任审计办法》、《基建审计施行办法》等准则，公司设有审计与危险处理部，全面担任公司内部审计、危险处理、内部操控等作业；公司审计与危险处理部一起为内控系统制作主管部门，全面担任内控系统制作的概括处理、安排和谐、训练辅导等作业；公司财政部担任展开财政方面内控日常查看监督作业。

　　（三）公司处理情况陈述期内，公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上市公司处理准则》和《上海证券生意所股票上市规矩》及其它中国证监会、上海证券生意所的相关要求，不断更新完善公司处理结构，规范公司运作，加强信息宣布作业。

　　依据上海证券生意所《上市公司内情信息知情人报送指引》并结合公司实践情况，公司董事会第七次会议审议修订了《公司内情信息知情人挂号处理规矩》；依据中国证监会《上市公司董事、监事和高档处理人员所持本公司股份及其改变处理规矩》、上海证券生意所《上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》并结合公司实践情况，公司董事会第八次会议审议经过拟定了《公司董事、监事和高档处理人员持有本公司股份及其改变处理规矩》。

　　现在，公司现已构成了权责清楚、各司其职、有用制衡、和谐运作的法人处理结构。

　　公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，实在维护了广阔出资者和公司的利益。

　　三、全体点评综观2020年度，公司董事会运作规范，仔细施行股东大会抉择，科学审慎履航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料18行审议抉择方案责任，全力支持运营层作业，保证了公司出产处理作业的顺畅展开。

　　2021年，公司董事会将愈加忠诚、勤勉、尽责地施行作业责任，持续推动公司法人处理结构的完善，加强内控系统制作，坚持立异展开，为进一步进步公司抉择方案水平缓运运营绩而不懈尽力。

　　八、公司2020年度监事会作业陈述各位股东：2020年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规矩,仔细施行有关法令、法规和《公司章程》赋予的职权,活跃有用地展开作业,对公司依法运作情况和公司董事、高档处理人员施行责任的情况进行监督。

　　一、监事会组成人员改变情况2020年，公司第十一届监事会任期届满，公司监事会2020年第三次会议审议经过《关于公司监事会换届的方案》，由公司2019年年度股东大会推举出刘则福、胡成刚、李伯文与经员工代表民主方法推选的员工监事章继伟、严强一起成为公司第十二届监事会。

　　二、监事会作业情况2020年度，公司监事会共举行了六次会议：1、公司监事会2020年第一次会议审议并经过了如下方案：（1）公司2019年度财政作业陈述；（2）公司2019年度监事会作业陈述；（3）关于公司2019年年度陈述及摘要的方案；（4）公司2019年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈述；（5）公司2019年度内部操控点评陈述；（6）公司2019年度社会责任陈述；（7）关于公司运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案。

　　2、公司监事会2020年第2次会议审议并经过了关于公司2020年第一季度陈述的方案。

　　航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料193、公司监事会2020年第三次会议审议并经过了关于公司监事会换届的方案。

　　4、公司监事会2020年第四次会议审议并经过了关于推举公司第十二届监事会主席的方案。

　　5、公司监事会2020年第五次会议审议并经过了《关于公司2020年半年度陈述及摘要的方案》、《关于公司征集资金寄存与实践运用情况专项陈述的方案》。

　　6、公司监事会2020年第六次会议审议并经过了关于公司2020年第三季度陈述的方案。

　　三、监事会对公司相关作业的查看监督定见（一）监事会对公司依法运作情况的查看监督定见公司监事会依据有关法令、法规以及《公司章程》的规矩，对公司依法运营情况、董事会抉择方案程序和董事、高档处理人员履职尽责情况进行了查看监督，以为公司董事会严厉依照《公司法》、《公司章程》及其有关法令、法规规范运作，严厉施行股东大会的各项抉择，树立和完善了内部处理和内部操操控度，抉择方案程序契合法令法规的要求，公司董事、总裁及其他高档处理人员在施行责任时，毋忝厥职，秉公办事，施行诚信勤勉责任，未发现有违背法令、法规和《公司章程》的情况，未发现有滥用职权而危害公司和股东权益的行为。

　　（二）监事会对公司财政情况的查看监督定见公司监事会查看了公司的财政准则和财政处理情况，审议了公司2019年年度陈述、2020年一季度陈述、2020年半年度陈述和2020年三季度陈述。

　　监事会以为，公司财政准则完善，处理规范，财政陈述客观、实在地反映了公司财政情况和运营效果，赢利分配方案契合公司实践。

　　中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司出具的规范无保留定见的审计陈述，实在公允地反映了公司的财政情况和运营效果。

　　（三）监事会对征集资金运用情况的查看监督定见1、公司监事会对《关于公司运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》进行了审议，宣布了赞同定见。

　　2、公司监事会对2019年度及2020年半年度《公司征集资金寄存与实践运用情况的专项陈述》别离进行了审议，以为公司董事会编制的《公司征集资金寄存与实践运用情况的专项陈述》契合中国证监会、上海证券生意所征集资金处理相航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料20关法令法规及《公司征集资金处理办法》的要求，照实反映了公司当期征集资金的寄存与实践运用情况。

　　（四）监事会对公司相关生意情况的查看监督定见公司监事会以为公司2020年度的相关生意严厉施行了国家的有关法令、法规以及《公司章程》的规矩，遵从了公平、公平、合理的准则，契合公司的实践展开需求，施行了必要的程序，没有发现任何危害公司利益和股东利益的景象存在。

　　（五）监事会对管帐师事务所非标定见的查看监督定见公司财政陈述未被管帐师事务所出具非标定见。

　　（六）监事会对公司内部操控点评陈述的审理情况及定见公司监事会以为，公司内部操控点评陈述全面、实在、精确地反映了公司内部操控的实践情况。

　　2021年,公司监事会将持续严厉施行责任，活跃习惯公司展开的新要求,拓宽作业思路,立异查看监督办法,实在维护和保证公司及股东利益,忠诚、勤勉地施行监督责任,厚实做好各项作业,以促进公司更好更快地展开。

　　九、关于公司2020年年度陈述及摘要的方案各位股东：依据有关法令法规和《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第2号〈年度陈述的内容与格局〉》的规矩，公司董事会将陈述期内公司全体出产运营情况进行概括总结，编制了《公司2020年年度陈述》及《摘要》。

　　十、关于公司2021年度财政预算的方案各位股东：公司依据相关运营方针拟定了2021年度财政预算，首要如下：一、2021年度财政预算首要方针情况1、首要运营方针航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料212021年度，公司力求完结运营收入149亿元，较上年添加6.4%；力求完结赢利总额6.75亿元，较上年添加5.16%。

　　2、资产负债方针2021年度，估计公司总资产规划将达318亿元，较上年添加1.9%，其间活动资产252.45亿元，非活动资产65.73亿元。

　　3、现金流量方针2021年度，估计公司现金总流入288.36亿元，现金总流出306.29亿元。

　　二、保证预算完结的首要办法1、持续加快工业展开结合企业展开战略和出产运营实践，稳固传统军品商场，捉住武器装备需求扩展的机会，保证关键类型研制及批产合同签约，全力推动各项关键作业，自动争夺更多商业航天配套使命。

　　2、进步战略管控才能战胜疫情的晦气影响，进一步整合内部资源，加大高附加值产品占比，加快拓宽关键工业商场，改善科研出产处理的薄弱环节，坚持在科技立异和严重类型使命中的抢先优势和中心位置。

　　3、持续加快工业展开加强技能产品立异，厚实做好交融技能立异，深化技能立异系统制作，深化国防关键制作项目证明，保证严重研制项目顺畅施行。

　　4、加强财金处理水平强化经济运转剖析和财金管控，及时把握各子公司的经济运转情况，差异化操控金融负债，平衡顶峰资金需求；强化债款、债款清查，加大对“两金”问题的研讨与管控力度，督导关键单位“两金”压控，持续推动降本增效。

　　特别提示：本预算是依据公司2021年度运营及内控方针拟定，受商场环境改变、类型使命进展和产品质量及税收方针等多种要素的影响，存在很大的不确航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料22定性，不代表公司的盈余猜测。

　　十一、关于公司2021年度日常运营性相关生意的方案各位股东：公司与控股股东中国航天年代电子有限公司（下称“航天年代”）于2021年1月签署了《2021年度日常运营性相关生意结构协议》（见附件），有关情况如下：一、2020年度日常运营性相关生意的估计和施行情况2020年度，公司与航天年代日常运营性相关生意首要包含出售产品、购买原材料、供给或承受服务、租借或租借房子和机器设备等，估计与施行情况如下：单位：万元相关生意类别相关人2020年度估计金额2020年度实践发生金额出售产品、购买原材料、供给或承受服务、租借或租借房子和机器设备航天年代不超越450,000.00319,426.35二、公司2021年度日常运营性相关生意估计情况依据战略规划、科研出产需求及商场等情况，公司（含子公司）与航天年代（含子公司）日常运营性相关生意首要包含出售产品、购买原材料、供给或承受服务、租借或租借房子和机器设备等，经公司与航天年代对2021年全体科研出产情况进行点评后，经慎重估计，2021年度两边发生的日常运营性相关生意总额将不超越450,000.00万元，有关情况如下：单位：万元相关生意类别相关人本次估计金额占同类事务份额上年实践发生金额占同类事务份额（%）本次估计金额与上年实践发生金额差异较大的原因出售产品/供给服务航天年代不超越450,000.00不超越18%250,266.7518.122021年度，估计我国航天发射持续坚持高频次态势，为应对不行预见的临航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料23购买原材料/承受服务及租借等69,159.606.12时性保证办法，节约抉择方案本钱，进步科研出产功率，公司2021年度估计数较上年实践发生数有必定添加。

　　算计319,426.3512.72-三、相关方及履约才能介绍中国航天年代电子有限公司，为公司控股股东，注册本钱261,742.805223万元，法定代表人任德民，主运营务为航天类通讯设备、计算机、惯性渠道、集成电路、电子元器件等产品的规划、出产、出售，技能转让、技能咨询服务等。

　　依据公司对相关方了解，其资信情况杰出,具有履约才能,向公司付出的金钱构成坏账的可能性较小。

　　四、相关生意的产品定价1、航天类服务与产品出售依照国家发改委、国防科工局、财政部有关规矩确认价格；2、民品类服务与产品出售依照如下准则确认价格：（1）国家物价处理部门规矩的价格；（2）可比的当地商场价格或协议价格（协议价格是两边洽谈赞同，以合理本钱费用加上合理的赢利而构成的价格）。

　　五、日常运营性相关生意对公司的影响1、公司与相关方发生的出售产品、购买原材料、供给或承受服务等日常运营性相关生意是因为航天专用产品配套不行分割性、定点收购的特色及航天技能服务专有性等决议的,国家航天工业配套协作的内涵规则决议了此种相关生意存在的必要性,并将在必守时期内长期存在，这有利于稳固公司此类航天配套商场的安稳，有利于促进公司相关配套范畴的持续展开。

　　公司与相关方发生租借、租借房子和机器设备的相关生意首要因为科研出产需求，有利于公司合理使用相关资源。

　　2、公司日常运营性相关生意严厉依照国家相关定价方针、商场化准则等合理航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料24办法确认生意价格，在配套范畴内一起承受相关终究用户定价审计监督,不存在危害公司利益的景象。

　　十二、关于公司与航天科技财政有限责任公司签署《金融服务协议》的方案各位股东：为了加强公司与航天科技财政有限责任公司（以下简称“财政公司”）的金融协作，满意公司活动性资金需求，下降公司资金本钱，经与财政公司友爱洽谈，两边持续签署《金融服务协议》，首要内容如下：财政公司为公司（含公司子公司）供给以下金融服务事务：（1）存款服务；（2）借款及融资租借服务；（3）结算服务；（4）概括授信服务。

　　并许诺恪守以下准则:1、公司在财政公司的守时存款利率依照基准利率上浮35%施行，活期存款利率依照基准利率上浮15%施行。

　　除法令、法规等规范性文件规矩的特别情况，公司可随时提取在财政公司的悉数存款；2、公司在财政公司的借款利率在中国人民银行发布的LPR的基础上，概括考虑期限、事务类别、工业方针、客户性质、危险溢价等要素进行定价。

　　一般情况下，不高于国内一般商业银行向集团公司各成员单位供给同品种借款服务所适用的利率；平等条件下，不高于财政公司向集团公司各成员单位供给同品种借款服务所定利率；3、依据公司事务需求，财政公司将在契合适用法令的条件下为公司守时供给概括授信事务，授信事务包含但不限于借款、贴现、担保及其他方法的资金融通。

　　借款日均方案50亿元，其他事务日均方案8亿元；4、财政公司为公司供给结算服务而发生的货台事务、网上银行事务结算费用，均由财政公司承当，公司不承当相关结算费用；5、本协议自双办法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起树立，自公司股东大会审议经过之日起收效，有用期一年。

　　航天年代电子技能股份有限公司2020年年度股东大会会议材料25以上方案提请本次股东大会审议,相关股东需逃避表决。

　　十三、关于延聘2021年度公司财政陈述审计安排的方案各位股东：经公司董事会审计委员会审理，中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）具有作为公司财政陈述审计安排所必需的专业担任才能、出资者维护才能，其独立性和诚信情况等契合有关规矩，公司董事会主张持续延聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为2021年度公司财政陈述审计安排，审计费用150万元，差旅费另行签订合同付出，总额不超越20万元。

　　公司独立董事已进行了事前审理并宣布独立定见，赞同延聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为2021年度公司财政陈述审计安排。

　　十四、关于延聘2021年度公司内部操控审计安排的方案各位股东：经公司董事会审计委员会审理，中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）具有作为公司内部操控审计安排所必需的专业担任才能、出资者维护才能，其独立性和诚信情况等契合有关规矩，公司董事会主张持续延聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为2021年度公司内部操控审计安排，审计费用为50万元（含差旅费）。

　　公司独立董事已进行了事前审理并宣布独立定见，赞同延聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为2021年度公司内部操控审计安排。

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